Artículos · Ley antilavado en México

Artículos sobre la ley antilavado

Las guías responden qué te toca según tu giro. Estos artículos responden las preguntas que la gente nos hace, con el artículo de la ley que lo dice.

¿Por qué alguien famoso sale «sin coincidencias» en listas negras?Cotejas a una figura pública y sale «sin coincidencias». Qué son OFAC, la ONU y la 69-B del SAT, y por qué una persona políticamente expuesta no está ahí.¿Puede un cliente tener dos encargados de cumplimiento?La ley antilavado pide designar a una sola persona Representante Encargada del Cumplimiento. Qué dice el Art. 20 y cómo repartir el trabajo sin romperlo.Constancia de cotejo en listas: qué es y qué no esLa constancia de cotejo es evidencia propia, con fecha y huella, de que revisaste a un cliente en listas. No la da la autoridad: qué trae y qué no cubre.Despachos contables y ley antilavado: qué puede hacer un despacho por su cliente y qué noUn despacho puede integrar expedientes y preparar avisos, pero el aviso se firma con la e.firma del RFC del cliente. Qué dice el Art. 24 de las Reglas.

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Doce preguntas, sin cuenta: qué ya haces, qué te falta y el artículo de cada cosa.