Aviso antilavado · LFPIORPI · Acuerdo 115/2026
El aviso del 17 no debería depender de una sola persona.
Subes los papeles de tu cliente. NexusPLD arma el expediente, calcula tu umbral con la UMA del día y te entrega el aviso cotejado contra el esquema del SAT, listo para que lo firmes con tu e.firma.
¿Me toca? Doce preguntas, gratis
Las 16 fracciones del Artículo 17 de la Ley
- Fracción I: Casinos y sorteos
- Fracción II: Tarjetas
- Fracción III: Cheques de viajero
- Fracción IV: Préstamos y empeño
- Fracción V: Inmobiliarias
- Fracción VI: Joyerías
- Fracción VII: Obras de arte
- Fracción VIII: Autos
- Fracción IX: Blindaje
- Fracción X: Traslado de valores
- Fracción XI: Contadores y abogados
- Fracción XII: Notarías y corredurías
- Fracción XIII: Donatarias
- Fracción XIV: Comercio exterior
- Fracción XV: Arrendamiento
- Fracción XVI: Activos virtuales
Cómo trabaja, en cuatro pasos
- Subes los papeles del cliente. INE, pasaporte, constancia, comprobante o acta. La plataforma los lee y te propone los datos.
- Confirmas y queda el expediente. Con su grado de riesgo, beneficiario controlador y cotejo contra listas.
- Registras la operación. Se compara contra el umbral de tu actividad y se acumula por cliente. Si toca aviso, te lo dice.
- Firmas y presentas. Descargas el XML cotejado contra el esquema del SAT y lo presentas con tu e.firma. Guardas el acuse.
Qué te toca, según a qué te dedicas
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